Трка со времето: истражителите се обидуваат да вратат 6,3 милијарди долари украдени од Binance
Крипто компаниите и органите за спроведување на законот водат трка со времето за да вратат повеќе од 6 милијарди долари во криптовалути украдени од Binance, пред хакерите да успеат да ги сокријат средствата. Според експертите кои разговараа со CNBC, компаниите се наоѓаат во „игра на мачка и глушец“ против наводните севернокорејски хакери, кои користат комбинација од техники за прикривање на криптовалутите и професионални глобални мрежи за перење пари за да ги претворат дигиталните монети во фиатна валута.
„Во крајна линија, тие се обидуваат да го извадат во фиат. И тоа станува предизвик, тоа е таа трка со времето“, изјави Ари Редборд, глобален шеф за политики во TRM Labs, една од компаниите што го истражуваат хакирањето на Binance, за CNBC во петокот. Binance вети дека ќе ги покрие загубите користејќи го својот Фонд за безбедни средства за корисници. И TRM Labs и Chainalysis го припишаа хакирањето на Binance на севернокорејска државно поддржана хакерска група наречена TraderTraitor, која има историја на крипто сајбер напади.
По хакирањето, неколку издавачи на стабилни монети, меѓу кои Circle, кој го издава USDC, и Tether, кој го издава USDT, презедоа мерки да ги замрзнат средствата. Binance проценува дека досега се замрзнати околу 3 милијарди долари во криптовалути. Издавачите на стабилните монети би можеле да ги уништат и повторно да ги издадат токените и потенцијално да ги вратат тие загуби — во таков сценарио, компанија како Circle или Tether ефективно би ги уништила замрзнатите стабилни монети, правејќи ги недостапни за хакерите, а потоа би можела да издаде нови стабилни монети што би се чувале во легален државен ентитет и потоа би биле вратени на Binance.
Сепак, хакерите беа еден чекор понапред. Според TRM Labs, тие брзо продале USDT на маркет-мејкери и позајмиле криптовалута етер против стабилната монета. Етерот е потешко да се замрзне, а ентитетот од кој хакерите позајмиле би останал со украдената стабилна монета. „Напаѓачите знаеја дека тој пат ќе им биде затворен и затоа излегоа пред тоа“, рече Џо Хенкок, партнер и шеф за сајбер ризик и сложени истраги во адвокатската фирма Mishcon de Reya.
Хакерите користеле софистицирани тактики за да ги избегнат органите за спроведување на законот и да ги спречат властите да ги запленат преостанатите околу 3 милијарди долари. Бидејќи криптовалутите работат на блокчејни, кои се јавни книги на трансакции, крипто форензичките фирми можат да го следат движењето на криптото низ различни онлајн паричници.
Џонатан Левин, извршен директор на Chainalysis, изјави за CNBC дека нема знаци за користење на услуги за мешање, туку неговата компанија забележала „шеми на перење пари што не сме ги виделе досега“. Тој додаде дека компаниите имаат тимови што работат деноноќно за да го следат движењето на средствата и автоматизирани механизми за следење. Според Левин и Редборд, хакерите сè повеќе користат кинески организации за перење пари за да го претворат криптото во фиат. Редборд рече дека неговата компанија станува „сè подобра“ во идентификувањето на овие техники, опишувајќи ја ситуацијата како „продолжена игра на мачка и глушец каде лошите актери се обидуваат да ги прикријат своите трансакции, а ние се обидуваме да ги следиме и трасираме“.