Полемаркет под истрага на CFTC: директорот не пријавил обид за измама од 10 милиони долари

Американската Комисија за тргување со стоки и фјучерси (CFTC) отворила истрага против платформата за предвидувања Полемаркет, откако директорот Шејн Коплан, според пишувањето на „Волстрит џурнал“, им наложил на вработените да продолжат со растот и едноставно да платат казна доколку регулаторите откријат што се случило. Истрагата е поврзана со обид за измама од најмалку 10 милиони долари, извршен во февруари врз американската платформа на компанијата.

Според извештајот, измамниците прикачиле украдени дебитни картички на илјадници американски сметки на Полемаркет, ги користеле за обложување и ги насочувале приходите кон сметки под нивна контрола. Процесорот за плаќања Checkout.com во еден момент означил како измамнички повеќе од 80 отсто од дојдовните депозити — бројка што, како што наведува „Џурнал“, далеку ја надминува вообичаената стапка од околу 1 отсто во индустријата. Кога вработените во одделот за усогласеност ги изнеле своите грижи пред Коплан, неговиот одговор ги оставил зачудени, пишува весникот, повикувајќи се на извори запознаени со ситуацијата. Сегашни и поранешни вработени го опишале неговиот однос како типичен за пошироката стратегија за раст по секоја цена.

CFTC отворила истрага, а вработените добиле инструкции да ги сочуваат записите поврзани со измамата и со други прашања. Поранешни регулатори, цитирани од „Џурнал“, оцениле дека обемот на обидот за измама и реакцијата на компанијата се невообичаени за индустриите на стоки и обложување. По инцидентот, главниот службеник за усогласеност на Полемаркет, Ендру Клифорд, поднел оставка во април, откако на раководителите им испратил извештај со детали за дел од проблемите со измамата. Директорот на американскиот дел, Џастин Херцберг, подоцна бил отпуштен, а си заминале и раководителите за американска регулатива и за спречување перење пари.

Правната фирма Sullivan & Cromwell, ангажирана да ја истражи работата, утврдила дека Полемаркет постапувал во согласност со важечките прописи. За да го расчистат заостанатиот притисок од барања за повлекување што го создал бранот измами, раководителите ја укинале политиката со која се барало парите да се враќаат по истиот метод на плаќање што бил користен при уплатата, и покрај предупредувањата на дел од вработените дека тоа може да отвори пат за перење пари. Поранешни федерални обвинители изјавиле за „Џурнал“ дека слабите заштитни механизми против перење пари ризикуваат судир со федералните закони за перење пари и нелегални преноси на средства.

Портпарол на Полемаркет, цитиран од „Џурнал“, изјавил дека „рамката за интегритет на пазарот вклучува процеси за откривање, разгледување и одговор на сомнителни активности“. Компанијата се соочува со истрага на Градскиот совет на Њујорк за нејзините маркетинг практики и со повеќе од десетина државни тужби за тоа дали работи како нелиценцирана платформа за обложување. Истовремено, Полемаркет собира 1 милијарда долари во круг што ја вреднува на околу 21 милијарда долари, при што инвестицискиот фонд на Доналд Трамп Јуниор, 1789 Capital, вложува околу 300 милиони долари. Компанијата неодамна го именуваше Ворен Џенсон за свој прв финансиски директор, додека се подготвува за можна првична јавна понуда. До мај, Полемаркет соопштил дека стапките на измама ги намалил на нивото вообичаено за индустријата, делумно со ограничување на бројот на дебитни картички што еден корисник може да ги прикачи на својата сметка.