Делојт помогнал во фалсификување документи за сокривање на богатството на Абрамович

Најголемата сметководствена фирма во светот учествувала во фалсификување документи со цел да се сокрие богатството на рускиот олигарх Роман Абрамович и да се избегне плаќање данок, открива истрагата на BBC Panorama. Според откритијата, сметки заверени од Deloitte на Кипар овозможиле средства како суперјахти, вили и приватни авиони во вредност од 672 милиони долари (508 милиони фунти) да „исчезнат“ од компаниските сметки на Абрамович.

Deloitte, исто така, изгледа дека давал совети за шема за избегнување на огромен даночен товар врз богатството на олигархот, преку фалсификување на документи. Експертот за право во финансиските услуги, адвокатот Ендру Мичел КЦ, изјави дека доказите на Panorama покажуваат „едноставно“ даночно затајување и дека „не може да биде поочигледно“.

Адвокатите на Абрамович соопштија дека тој негира оти затајувал данок или го прикривал своето богатство. Тие наведоа дека Panorama не доставила докази оти тој знаел, одобрил или наредил фалсификување на кој било документ и дека е легитимно да се потпре на совети од професионалци. Deloitte Cyprus изјави дека „делува во согласност со важечките закони“.

Откритијата доаѓаат по заедничката истрага на BBC Panorama и Bureau of Investigative Journalism. Доказите се содржани во протекување што вклучува илјадници документи за финансиите на олигархот и работењето на мрежа офшор компании администрирани од Кипар меѓу 1995 и 2022 година. Приходите од нафтените зделки на Абрамович во Русија биле насочувани кон мрежа офшор компании, администрирани од Кипар од страна на фирмата MeritServus од Лимасол. До 2005 година, Deloitte ја поседувала MeritServus, а потоа двете компании продолжиле тесно да соработуваат со соработниците на Абрамович.

Првиот пример за накнадно датирани документи датира од 2006 година, откако нов закон на Кипар барал компаниските сметки да бидат јавни. Deloitte Cyprus подготвила нацрт-сметки за 2003 година за неговата кипарска компанија Amiscan Investments, но не ги финализирала. Сметките детално опишувале 672 милиони долари луксузен имот, меѓу кои вила во Западен Сасекс, луксузен стан во Лондон и имот на југот на Франција, како и хеликоптери и приватни авиони.

Абрамович речиси две децении бил најпознатиот руски олигарх во Обединетото Кралство, каде во 2003 година го купил фудбалскиот клуб Челси. По целосната инвазија на Русија врз Украина во 2022 година, британската влада го санкционирала како близок со претседателот Владимир Путин и бил принуден да го продаде клубот. На островот Џерси остануваат замрзнати 5,4 милијарди фунти од неговите средства, а кривична истрага трае веќе четири години. Неговите адвокати тврдат дека тој ги негира наводите во истрагата на Џерси и дека таа е „спроведена за политички цели“.