Банката на Америка казнета со над 1,2 милијарди долари поради пропусти во спречувањето перење пари
Автор: Редакција на FinPortal.mk ·
Американското Министерство за финансии објави казни од над 1,2 милијарди долари против Банката на Америка поради наводно кршење на законите за спречување перење пари и санкции. Според соопштението на Министерството, банката признала дека свесно ги прекршила регулативите на Законот за банкарска тајна и не пријавила навремено повеќе од 5 милијарди долари сомнителни трансакции. Повеќе од една милијарда долари од непријавената активност се однесува на националната безбедност и други високоприоритетни ризици, меѓу кои кинески мрежи за перење пари и активности поврзани со југозападната граница, соопшти Министерството. Казнената мерка доаѓа само еден ден пред банката да ги објави кварталните резултати. Мрежата за борба против финансиски криминал при Министерството за финансии, која ги спроведува правилата за спречување перење пари, изрече казна од 1,2 милијарди долари, која според агенцијата е трета најголема во историјата на Министерството. Одделно, Министерството објави порамнување од 11,6 милиони долари поради прекршување на санкциите. Како дел од порамнувањето, банката призна дека свесно го прекршила Законот за банкарска тајна бидејќи не одржувала соодветна програма за спречување перење пари, не спровела потребна проверка на сметките на странски кореспондентни банки и не поднела извештаи за сомнителни активности. Канцеларијата на контролорот на валутата, независно биро во рамките на Министерството, изрече казна од 750 милиони долари, која се смета како дел од вкупните 1,21 милијарда долари и е најголемата казна што оваа канцеларија некогаш ја изрекла. Министерството наведе дека банката ги „приоритизирала своите приходи" додека го минимизирала влијанието врз ресурсите за усогласеност и дека се потпирала толку многу на истрагите на органите за спроведување на законот и препораките од други финансиски институции, што регулаторите оцениле дека ефективно го отстапила делот од својата одговорност за откривање сомнителни активности. Банката на Америка соопшти дека инвестирала