Банката на Америка казнета со 1,2 милијарди долари поради пропусти во борбата против перење пари — 14.10.2026
Автор: Редакција на FinPortal.mk ·
Американското Министерство за финансии изрече казна од 1,2 милијарди долари (1,07 милијарди евра) на Банката на Америка поради пропусти во справувањето со перењето пари. Казната ја соопшти американската министерка за финансии, која оцени дека кога банка од таков размер не ги исполнува своите обврски за спречување на перење пари и санкции, последиците одат далеку подалеку од нејзините ѕидови и го изложуваат целиот американски финансиски систем на значителни ризици од нелегално финансирање. Според соопштението на Министерството, Банката на Америка, втората најголема банка во земјата, постигнала и спогодба од 11,6 милиони долари (9,9 милиони евра) со Канцеларијата за контрола на странски средства поради наводни прекршувања на бројни санкциски програми, меѓу кои оние за Иран, Русија, наркотици и глобалниот тероризам. Мрежата за спроведување на финансиски криминал при Министерството за финансии ја изрече казната поради тоа што банката не успеала да ги ублажи и пријави приоритетните ризици за националната безбедност. Меѓу нив се наведени кинеските мрежи за перење пари и нелегалното финансирање долж југозападната граница. Банката не пријавила навреме повеќе од 5 милијарди долари (4,27 милијарди евра) сомнителни трансакции, вклучително над 1 милијарда долари (853 милиони евра) поврзани со националната безбедност и други приоритетни ризици од финансиски криминал. Казната вклучува и 750 милиони долари (640 милиони евра) што ги изрече американската Канцеларија за контрола на валутата — најголемата казна досега изречена од тој федерален банкарски регулатор. Министерството соопшти дека Банката на Америка признава оти свесно го прекршила Законот за банкарска тајна од 1970 година, кој бара од банките да помогнат на владата да открива и спречува перење пари. Од банката изјавија дека усогласеноста со прописите за финансиски криминал е сериозна работа и дека тие се одговорни да ја завршат правилно. Тие наведоа дека соработувале со регулаторите за да ги решат казните произлезени од пр