Абрамович со накнадно датирани документи криел имот и избегнувал данок, покажуваат протечени записи

Соработници на рускиот милијардер Роман Абрамович, меѓу кои и вработени во глобалната сметководствена фирма „Делојт“, фалсификувале документација со која се мапирало разгранетото офшор-бизнис царство на олигархот, покажуваат протечени корпоративни записи. Според анализата, станува збор за долготрајна и внимателно осмислена стратегија на накнадно датирање документи, со која неговите компании избегнувале данок и прикривале имот.

Најблискиот соработник на Абрамович, Јуџин Тененбаум, со седиште во Лондон, изгледа дека бил вклучен во накнадното датирање и, според документите, можно е да дал лажни докази пред Високиот суд на Обединетото Кралство во тужба што можела скапо да го чини. Личните и финансиските работи на Абрамович сега се ограничени поради санкциите што Обединетото Кралство и ЕУ ги воведоа како одговор на руската војна во Украина. Сепак, документите отвораат прашања како Абрамович успеал повеќе од една деценија да ги сокрие своите финансиски работи од властите, со очигледна помош на свои луѓе и врвни советници.

Откритијата се базираат на протекувањето „Кипарски доверливи документи“, повеќе од 500.000 документи, првично доставени до Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ) и анализирани од организации меѓу кои и „Гардијан“, Бирото за истражувачко новинарство и Би-би-си. Дигиталната трага го прикажува реорганизирањето на милијарди фунти што поранешниот сопственик на „Челси“ ги стекнал преку контроверзното преземање на нафтени полиња во замрзнатите пространства на Сибир, во периодот на распадот на Советскиот Сојуз.

Од 1999 година, па најмалку до 2013 година, кадар соработници и сметководители задолжени за префрлање на средствата меѓу офшор-јурисдикции користеле тактики што, според експерти, можеби претставуваат измама и даночно затајување. Тоа, како што се наведува, вклучувало накнадно датирање документи со цел да се создаде погодна документација која покажува дека договорите и трансакциите се случиле години порано.

Една кипарска компанија, „Кравин Инвестментс“, била меѓу неколкуте рани возила преку кои течеле тие средства. Во мај 2003 година „Кравин“ примила 3 милијарди долари, од кои задржала околу 2 милијарди. Парите стоеле на банкарската сметка на „Кравин“ или биле позајмувани на други компании, акумулирајќи камата што во теорија била оданочлива на Кипар. Но, соработниците на Абрамович набрзо почнале да осмислуваат планови да ја „елиминираат“ даночната обврска за која еден финансиски советник предупредил дека може да биде „многу голема“, покажуваат записите.

Чувар на богатството на Абрамович бил Деметрис Јоанидис, кој бил претседател на „Делојт Кипар“ пред да ја отвори сопствената фирма „Меритсервус“. Таа фирма станала главен финансиски советник на Абрамович и го служела речиси 20 години, пред да биде санкционирана од Обединетото Кралство во 2023 година, заедно со Јоанидис, поради нејзината улога во помагањето руски олигарси да го сокријат своето богатство.

Адвокатите на Абрамович негираа каква било неправилност и изјавија дека тој се потпирал на советите на своите советници и на „Делојт Кипар“. Тененбаум исто така негираше неправилност и рече дека се потпирал на специјалистичките совети на „Делојт Кипар“. „Делојт Кипар“ соопшти дека „постапува во согласност со сите применливи закони“ и дека веќе не може да пристапи до релевантниот материјал поради изминатото време.